Je organisatie komt in aanmerking voor het openen van een rekening als:
Je hoofdkantoor gelegen is in de European Economic Area
Je bedrijf een van deze rechtsvormen heeft: eenmanszaak (ook als zzp’er of freelancer), BV, VOF, maatschap, CV of VvE.
Daarnaast kijken we naar je bedrijfsactiviteit. Onze betaalpartner Swan moet zich houden aan regels van toezichthouders, banken en betaalnetwerken. Daarom accepteren we bedrijven in een aantal sectoren niet.
Welke sectoren accepteren we niet?
Erotiek en seksuele diensten
Adult entertainment
Prostitutie en escortdiensten
Crypto en digitale waarde
Cryptodienstverleners, zoals handel, uitwisseling, bewaring of beheer van crypto
Crypto-ATM’s
Cryptomixing
NFT’s
Videogames met een in-game valuta, inclusief metaverse-activiteiten
Financiële en betaaldiensten
Betaal- en gelddienstverleners zonder vergunning
Geldovermaking
Wisselkantoren en valutahandel (FOREX)
Crowdfunding en crowdlending
Microfinanciering
Uitgifte of verkoop van e-geldvouchers, prepaidkaarten of cadeaukaarten
Online escrowdiensten en online potjesdiensten
Incassobureaus
Chequewisselkantoren
Pandjeshuizen
Proprietary trading
Financieel advies zonder vergunning
Shell banks
Trust- en offshorekantoren
Domicilieverlening
Handel in hoogwaardige goederen
Groothandel in ongeslepen edelstenen of ongeraffineerde edelmetalen
Namaakgoederen
Vrijhavens en douane-entrepots
Winning, chemie en sectoren met een hoge impact
Winning, raffinage, transport en distributie van olie en gas
Kolenwinning en stroomopwekking met kolencentrales
Mijnbouw en andere winningsindustrie
Nucleair en radioactief materiaal
Vervuilende chemicaliën
Palmolieproductie
Pulp- en papierproductie
Schroothandel
Tabaksproductie en -groothandel
Teelt, productie en distributie van cannabis en ruwe CBD
Illegale of niet-goedgekeurde drugs en geneesmiddelen
Goedereninspectie
Gokken en andere bedrijfsmodellen
Gokken, waaronder casino’s, sportweddenschappen en voorspellingsmarkten
Multi-level marketing en piramidespelen
Snel-rijk-constructies
Colportage (verkoop aan de deur)
Belwinkels en internetcafés
Sektes en esoterische activiteiten
Organisaties die bekendstaan als sekte
Helderziendheid, hypnose, astrologie, tarot en andere esoterische activiteiten
Wapens, defensie en militaire activiteiten
Productie en verkoop van wapens
Defensieleveranciers
Onderzoek, ontwikkeling en inkoop van bewapening
Militaire technologie en uitrusting
Militaire activiteiten
⚠️ Deze lijst is niet volledig en kan veranderen. Ook als je organisatie in aanmerking komt, beoordelen we elke aanvraag individueel. Dat je in aanmerking komt, is dus geen garantie dat je rekening wordt goedgekeurd.
Heb je nog vragen? Laat het gerust weten—we helpen je graag!
E-mail: [email protected]
Telefoonnummer: +31 20 80 88 020